KYC
- Bireysel müşteri doğrulama akışı: kimlik, iletişim, teyit kayıtları
- Kurumsal müşteri akışı: şirket bilgileri, yetkili kişi doğrulamaları
- UBO (nihai faydalanıcı) beyanı ve ilişkisel kayıt tutma
- Kayıt saklama ve değişiklik geçmişi prensibi
Uyum TR
KYC, MASAK ve risk süreçlerini tutarlı bir operasyon modeline dönüştürün
Yüksek seviyeli bir teknik çerçeve ile kurum içi kontrol ve izleme akışlarını standardize edin.
MASAK
- Eşik aşımı uyarıları (tutar, sıklık, davranış deseni)
- Yüksek riskli ülke/segment bazlı kural kümeleri
- Kural bazlı senaryo versiyonlama ve onay akışı
- Alarm önceliklendirme ve inceleme notu alanları
Risk (Yaptırım / PEP / Olumsuz Haber)
- Yaptırım, PEP ve olumsuz haber sinyallerini ayrı sağlayıcılardan toplayabilen mimari
- Provider-agnostic adaptör katmanı ile esnek entegrasyon
- Skor, neden kodu ve karar notunu tek risk kaydında birleştirme
- İnceleme sonucu ve aksiyon adımlarını zaman damgası ile saklama
KVKK
- Veri minimizasyonu: yalnızca gerekli alanları işleme
- Erişim kontrolü: rol bazlı görünürlük ve işlem yetkisi
- Saklama prensibi: amaç ve süre odaklı veri yaşam döngüsü
- Silme/anonimleştirme talepleri için süreç tasarımı
Önemli Uyarı
Bu içerik hukuki danışmanlık değildir. Uyum ve düzenleyici gereklilikler için yetkin hukuk danışmanları ve ilgili uzmanlarla çalışılmalıdır.